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            证券代码：603131     证券简称：上Ｗ鹆谙叩锹    通告编号：2018-054

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第三届董事会第六次聚会决议通告

上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”或“上Ｗ鹆谙叩锹”）于2018年9月30日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届董事会第六次聚会的通知
，2018年10月9日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。应到董事7人
，实到董事7人
，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定
，聚会决议正当有用。

聚会审议通过如下事项：

一、审议通过《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》

公司拟向北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）的许宝瑞等8名股东刊行股份及支付现金购置其持有的航天华宇100%股权并召募配套资金。鉴于作为本次生意定价依据的评估报告的评估基准日为2017年8月31日
，有用期阻止2018年8月31日
，在评估报告有用期到期前本次重组尚未完成
，因此公司约请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年12月31日为评估基准日
，对航天华宇所有股东权益再次举行评估
，并出具了加期《资产评估报告》（中企华评报字JG2018-0015号）。

阻止评估基准日2017年12月31日
，标的资产评估值情形见下表：

单位：万元

阻止评估基准日2017年8月31日
，标的资产评估值情形见下表：

单位：万元

凭证加期《资产评估报告》
，航天华宇所有股东权益以2017年12月31日为基准日的评估效果较以2017年8月31日为基准日的评估效果未泛起减值
，为了；た泶笾行」啥娜ㄒ
，本次生意购置资产的生意价钱仍以中企华评估出具的以2017年8月31日为评估基准日的资产评估报告中所载评估值为基础
，由公司与生意对方协商确定。加期《资产评估报告》不会对本次重组组成实质影响。

表决效果：7票赞成
，0票阻挡
，0票弃权。

二、审议通过《关于更新本次重大资产重组上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》

因本次重大资产重组标的资产的评估报告有用期阻止2018年8月31日
，在评估报告有用期到期前本次重组尚未完成
，因此公司约请中企华评估以2017年12月31日为评估基准日
，对航天华宇所有股东权益再次举行评估
，并出具了加期《资产评估报告》（中企华评报字JG2018-0015号）。为切合中国证券监视治理委员会的相关要求以及；す炯肮啥
，公司约请具有证券期货营业资格的立信会计师事务所（特殊通俗合资）为上Ｗ鹆谙叩锹汲鼍吡“信会师报字[2018]第ZA90625号”《上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰旧笤谋ǜ婕氨缚疾莆癖ū怼。

表决效果：7票赞成
，0票阻挡
，0票弃权。

三、审议通过《关于更新<上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰究泄煞莨褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸>及其摘要的议案》

公司凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组治理步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名堂准则第26号——上市公司重大资产重组》及上海证券生意所信息披露的相关划定
，在公司第三届董事会第五次聚会审议通过的《上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸椤芳捌湔幕∩
，凭证标的资产的最新评估情形、上市公司审阅报告及备考财务报心情形以及中国证券监视治理委员会反响意见的增补披露情形
，体例了《上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸸褐米什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓獗ǜ媸椋ㄐ薅└澹芳捌湔。详细内容详见同日刊登在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)上相关通告。

表决效果：7票赞成
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四、审议通过《关于重大资产重组推行法定程序的完整性、合规性及提交的执法文件的有用性的说明的议案》

公司本次重大资产重组事项推行的法定程序完整
，切合相关执律例则、部分规章、规范性文件及公司章程的划定
，公司本次向上海证券生意所、中国证监会提交的执法文件正当有用。公司就本次重大资产重组所提交的执法文件不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性肩负个体及连带责任。

表决效果：7票赞成
，0票阻挡
，0票弃权。

特此通告。

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2018年10月10日