证券代码：603131 证券简称：上 Ｗ鹆谙叩锹 通告编号：2022-054
债券代码：113593 债券简称：尊龙在线登录转债
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第四届董事会第十五次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上 Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2022年8月12日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第十五次聚会的通知，2022年8月25日聚会以通讯聚会的方法召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会决议正当有用。
聚会审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露于上海证券生意所网站的《2022年半年度报告》及报告摘要（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度召募资金存放与使用情形专项报告的议案》
详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-057《关于2022年半年度召募资金存放与使用情形专项报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金举行委托理财额度的议案》
详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-058《关于使用闲置自有资金举行委托理财额度的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。
特此通告。
上 Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰径禄
2022年8月26日
