作为上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”或“该公司”）的自力董事，在2017年度事情中，我们凭证《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》等有关执法、规则以及《公司章程》、《自力董事事情制度》等制度的划定，认真推行自力董事的职责，起劲出席相关聚会，认真审议董事会各项议案，对相关事项揭晓自力意见，充分验展自力董事的作用，起劲维护公司利益和全体股东特殊是中小股东的正当权益 。现将2017年度自力董事推行职责情形报告如下：
一、自力董事的基本情形
公司董事会有董事七名，其中自力董事三名，凌驾董事席位三分之一，切合相关执律例则划定 。董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会由公司自力董事担当主任委员 。
（一）自力董事基本情形
李红玲：女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士 。1992年7月至今担当华东政法大学执法学院副教授 。2014年10月起至今担当本公司自力董事；现在还兼任江西赣粤高速公路股份有限公司自力董事 。2014年10月起担当本届董事会薪酬与审核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员 。
俞铁成：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历 。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资治理有限公司总司理，2015年1月至今任上？嬲什卫碛邢薰竞献嗜 。现在还兼任上海申达股份有限公司自力董事、长城影视股份有限公司自力董事、创元科技股份有限公司自力董事、上海天永智能装备股份有限公司自力董事、上海交大外洋教育学院国际并购研究中心主任 。2017年11月起担当本届董事会提名委员会主任委员、薪酬与审核委员会委员 。
周钧明：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师 。1983年8月至1997年12月任立信会计高等专科学校西席，教务处副处长；1998年1月至1999年8月任上海交电家电商业集团公司财务总监；1999年9月至2010年5月任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监；2010年6月至今任中银消耗金融有限公司首席财务官 。现在还兼任无锡百川化工股份有限公司自力董事、上海新致软件股份有限公司自力董事 。2017年11月起担当本届董事会战略会委员、审计委员会委员 。
（二）是否保存影响自力性的情形说明
我们及尊龙在线登录直系支属、主要社会关系不在该公司或其隶属企业任职、没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职 。我们没有为该公司或其隶属企业提供财务、执法、治理咨询、手艺咨询等效劳、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和职员取得特另外、未予披露的其他利益 。因此不保存影响自力性的情形 。
二、自力董事年度履职概况
2017年度，公司共召开2次股东大会、10次董事会聚会、5次审计委员会聚会、3次提名委员会聚会、2次战略委员会聚会、1次薪酬与审核委员会聚会 。由于 2017年内适逢公司董事会换届，换届后的每次相关聚会我们均亲自出席 。
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聚会种别 |
出席情形 |
李红玲 |
俞铁成 |
周钧明 |
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股东大会 |
应出席次数 |
2 |
0 |
0 |
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出席次数 |
2 |
0 |
0 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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董事会 |
应出席次数 |
10 |
1 |
1 |
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出席次数 |
10 |
1 |
1 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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审计委员会 |
应出席次数 |
5 |
0 |
0 |
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出席次数 |
5 |
0 |
0 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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提名委员会 |
应出席次数 |
3 |
0 |
0 |
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出席次数 |
3 |
0 |
0 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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战略委员会 |
应出席次数 |
0 |
0 |
0 |
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出席次数 |
0 |
0 |
0 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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薪酬与审核委员会 |
应出席次数 |
1 |
0 |
0 |
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出席次数 |
1 |
0 |
0 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
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合计 |
应出席次数 |
21 |
1 |
1 |
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出席次数 |
21 |
1 |
1 |
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缺席次数 |
0 |
0 |
0 |
公司已为我们推行自力董事职责提供了须要的事情条件并给予了鼎力大举的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方法充分相识公司运营情形,起劲运用专业知识增进公司董事会的科学决议 。我们以审慎的态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次聚会质料，对所议各事项揭晓了明确意见，对各议案投了赞成票，并凭证羁系部分相关划定对部分事项揭晓响应的自力董事意见 。
三、自力董事年度履职重点关注事项情形
2017年度，我们核查了公司相关资料以及相关决议、执行及披露情形的正当合规性，并凭证羁系部分的划定对部分事项作出了自力明确的判断，揭晓了响应的自力意见，内容详见公司相关通告 。同时，我们还对以下事项的举行了重点关注，详细情形如下：
（一）关联生意情形
报告期内，公司没有爆发关联生意的情形 。
（二）对外担保及资金占用情形
报告期内，公司没有对外担保及关联方不法占用资金的情形 。
（三）召募资金的使用情形
报告期内，公司召募资金投资项目未爆发变换，召募资金使用去向正当、合规，未发明违反执法、规则及损害股东利益的行为 。
（四）高级治理职员提名以及薪酬情形
报告期内，董事会薪酬与审核委员会凭证公司高级治理职员2017年度业绩指标完成情形对高级治理职员的薪酬与审核效果举行了审核 。高级治理职员的薪酬审核与发放切合公司绩效审核和薪酬制度，严酷凭证审核效果发放 。
（五）业绩预告及业绩快报情形
报告期内，公司凭证相关要求宣布业绩预告，未宣布业绩快报 。
（六）聘用或者替换会计师事务所情形
公司2016年度股东大会审议通过了《关于约请立信会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2017年审计会计师的议案》，决议继续约请立信会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2017年度财务审计机构 。报告期内公司未爆发替换会计师事务所的情形，且聘用会计师事务所的决议程序正当有用 。
（七）现金分红及其他投资者回报情形
公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分派的议案》 。议案切合公司的客观情形，切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，不保存损害公司股东特殊是中小股东利益的情形 。
（八）公司及股东允许推行情形
公司对相关允许事项情形的披露真实充分，不保存应披露但未披露的情形 。同时，在报告期内或者一连到报告期内，公司能够起劲鞭策允许各方，确保各相关允许获得了实时有用地推行 。
（九）信息披露的执行情形
公司严酷凭证相关执律例则和公司《信息披露制度》推行有关信息披露义务，在上海生意所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上真实、准确、完整、实时、公正地披露公司信息，确保投资者实时相识公司重大事项，最洪流平；ね蹲收叩睦 。2017年度内，公司没有泛起相关更正或增补通告，不保存因信息披露不规范而被处置惩罚的情形，不保存向大股东、现实控制人提供未果真信息等不规范情形，认真地推行了有关信息披露义务 。
（十）内部控制的执行情形
公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等执律例则的划定，进一步增强公司内部控制制度的建设，推动公司各项内控制度落实 。报告期内，公司的法人治理、营业运营、财务治理以及重大事项决议运动均严酷凭证公司内部控制的各项划定执行，执行情形优异 。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情形
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会起劲开展事情，认真推行职责，其中公司董事会召开10次聚会、董事会审计委员会召开5次聚会、董事会提名委员会召开3次聚会、董事会战略委员会召开2次聚会、董事会薪酬与审核委员会1次聚会 。公司董事会及其下属各专门委员会能够凭证《公司法》、《公司章程》和《董事聚会事规则》等相关划定推行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序切合相关划定，运作规范 。
四、总体评价和建议
2017年度，公司董事、监事、高级治理职员及相关职员为自力董事推行职责给予了鼎力大举支持和配合，在此体现衷心地谢谢 。作为公司自力董事，在2017年度履职时代，我们严酷凭证《公司法》、《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执法、规则，以及《公司章程》、《自力董事事情制度》等划定，本着客观、公正、自力的原则，切实推行职责，加入公司重大事项的决议，审慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分验展自力董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的正当权益 。2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，实时相识公司谋划动态，认真学习相关执律例则和羁系文件精神，并凭证有关划定，切实推行自力董事义务，充分验展专业自力作用，坚决维护全体股东的正当权益 。
自力董事：李红玲、俞铁成、周钧明
2018年4月11日
